Governance trasparente per un valore sostenibile
La nostra Governance
Corporate Governance
Il nostro sistema di corporate governance si fonda sul ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Sorgenia Spa e sull’equilibrio nella rappresentanza e nei ruoli degli organi sociali, sul confronto con gli stakeholder e sulla trasparenza - sia verso il mercato sia nelle procedure interne. È un elemento per noi essenziale per creare valore sostenibile.
Azionisti e struttura societaria
Sorgenia Spa è partecipata dai fondi F2i (72,3778%) e Zaffiro Spain Bidco S.L. (27,6142%) e altri fondi (0,0080%).
Ciascuna delle seguenti aree è formata da società controllate e partecipate.
Codice etico
L’insieme dei valori e dei principi ai quali si ispirano tutte le società del gruppo Sorgenia.
Il nostro Codice Etico è il documento condiviso con cui vogliamo definire in modo chiaro e inequivocabile i valori e i principi che guidano le nostre attività, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale, considerando le aspettative di tutti i nostri stakeholder.
Il Codice Etico è il fondamento etico e valoriale del nostro Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001, in materia di correttezza, trasparenza e legalità nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Organi sociali
La governance di Sorgenia Spa si articola nei seguenti organi:
Assemblea degli Azionisti, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza.
Assemblea
degli Azionisti
L’Assemblea degli Azionisti è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, da persona eletta dall’assemblea stessa; il Presidente è assistito da un segretario anche non socio, nominato con il voto della maggioranza dei partecipanti alla stessa assemblea.
Il modo di votazione sui singoli argomenti è stabilito dal Presidente, con esclusione del voto segreto. Ogni socio ha un voto per ogni azione.
L’assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e in particolare:
- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori;
- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandata la revisione legale;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci e, quando previsto, del soggetto al quale è demandata la revisione legale;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni e sull'emissione degli altri strumenti finanziari.
Consiglio di Amministrazione Sorgenia Spa
Il Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2023 ha provveduto a nominare l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, attribuendo allo stesso specifiche deleghe per la carica. L’attuale Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino all’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, ed è composto come segue:
Ettore Francesco Sequi - Presidente
Michele Enrico De Censi - Amministratore Delegato e Direttore Generale
Corrado Santini – Amministratore
Alessandra Moiana – Amministratore
Alberto Carlandrea Ponti – Amministratore
Guido Lucio Mitrani – Amministratore
Bice Francesca Di Gregorio – Amministratore
Roberta Neri – Amministratore
Collegio Sindacale Sorgenia Spa
Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull’attività degli amministratori e controllare che la gestione e l’amministrazione della società si svolgano nel rispetto della legge e dello Statuto. L’attuale Collegio Sindacale è stato nominato nell’Assemblea del 28 aprile 2023 e resterà in carica fino all’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, ed è composto come segue:
Maurizio Di Marcotullio - Presidente
Fabrizio Piercarlo Bonelli - Sindaco Effettivo
Pina Muré - Sindaco Effettivo
Giuseppe Cassinis - Sindaco Supplente
Davide Martelli - Sindaco Supplente
Altri organi sociali
Organismo di Vigilanza
Società di Revisione
Documenti
Consulta i principali documenti relativi alla governance del Gruppo Sorgenia.
La trasparenza è al centro della disciplina europea e nazionale, in materia di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate per i partecipanti al mercato delle quote di emissioni e delle operazioni di coloro che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione all’interno di Sorgenia.
Sorgenia Spa, partecipante al mercato delle quote di emissione, ha approvato un’apposita procedura interna.
Gli obblighi di trasparenza non trovano applicazione nel caso di operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro nell’arco di un anno civile. Una volta raggiunto tale importo, devono essere comunicate tutte le operazioni successive compiute nel corso del medesimo anno, a prescindere dal relativo controvalore.
Le informazioni relative alle operazioni oggetto di comunicazione sono messe a disposizione del pubblico da Sorgenia, all’interno della presente sezione del sito internet, tempestivamente e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla data di compimento di ciascuna operazione.
La pubblicazione dei dati viene effettuata in ottemperanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Le operazioni effettuate a decorrere dal 3 gennaio 2018
Nulla da segnalare.
Strategia fiscale di Sorgenia
L’impegno a una gestione fiscale fondata su integrità, trasparenza e rispetto delle regole.
All’interno dei presidi per la gestione del rischio fiscale (Tax Control Framework), Sorgenia ha adottato la Strategia Fiscale ispirata ai principi del nostro Codice Etico per garantire la massima trasparenza, ridurre i rischi e assicurare il pieno rispetto della normativa fiscale in tutte le operazioni aziendali, favorire la crescita e la sostenibilità.
Il documento Strategia Fiscale è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Sorgenia, viene reso disponibile a tutti gli stakeholder ed è aggiornato tempestivamente ogni qualvolta intervengano cambiamenti a livello strategico e/o operativo degli elementi essenziali disciplinati.